金融乱象举报监测实时报告
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监管对稠州银行的警钟接连敲响
2026年7月22日，中国人民银行浙江省分行一纸罚单，将浙江稠州商业银行再次推到了聚光灯下——因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，稠州银行被罚款485万元，4名责任人被处以1万元至3.75万元不等的罚款。 阅读量：11255
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887亿造假、12年刑期、14亿追偿——康美药业“药王”夫妇的最终账单
2026年7月20日，康美药业（600518.SH）发布公告，公司诉原实控人及审计机构的两起追偿权纠纷案一审落槌——原实控人马兴田、许冬瑾夫妇被判向公司赔偿13.96亿元，原董秘邱锡伟在1.42亿元范围内承担补充清偿责任，审计机构广东正中珠江会计师事务所在1.41亿元范围内承担补充清偿责任。 阅读量：10835
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付费后查看全部内容金融监管总局预警：非法中介贷款成社会毒瘤
近期，金融监管总局发出紧急预警，“职业背债” 这一非法中介贷款陷阱正肆虐金融市场，严重威胁消费者权益，已然成为一颗侵蚀社会经济健康的 “毒瘤”。在当前复杂的经济环境下，部分消费者因财务压力急切寻求资金渠道，这一心理被非法中介精准捕捉，进而利用精心设计的骗局将他们拖入深渊。
阅读量16572
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付费后查看全部内容金融监管总局关于警惕职业背债陷阱风险提示
近期，社会上出现以“快速致富”“无需偿还债务”为诱饵的“职业背债”骗局，部分消费者因轻信此类虚假宣传陷入困境。金融监管总局金融消费者权益保护局提示广大消费者提高警惕，远离“职业背债”陷阱。
阅读量14694
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付费后查看全部内容江西10家农商银行为何塌方式触碰监管红线？
近期，中国人民银行江西多地分行集中披露的行政处罚信息，揭开了江西农商银行系统的合规短板。江西江州农商银行、湖口农商银行、石城农商银行、会昌农商银行、吉安农商银行、全南农商银行、湾里农商银行、信丰农商银行、崇义农商银行、进贤农商银行等10家农商银行（以下简称 “江西10家农商行”）因多项违规行为被合计罚款超1161万元，相关责任人同步受罚。从金融统计失真到账户管理混乱，从反假货币疏漏到客户身份识别缺位，这10家机构的违规行为呈现出范围广、类型集中、风险叠加的特点，折射出地方农商行在合规管理与风险防控上的系统性漏洞。
阅读量48656
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付费后查看全部内容从建行、农行、浙商银行、中信银行四张罚单看银行风控管理
近期，国家金融监督管理总局及地方监管分局公布了一系列对银行的行政处罚决定，其中中国建设银行金华分行、中国农业银行金华分行、浙商银行兰州分行以及中信银行舟山分行的罚单尤为引人关注。这些罚单不仅反映了银行在业务运营中的违规行为，更揭示了银行风控管理方面存在的诸多问题。深入剖析这些罚单背后的原因，对于理解当前银行业风控现状及未来发展方向具有重要意义。
阅读量18440
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付费后查看全部内容金融监管对这些银行的违规行为采取了精准打击
中国人民银行山东三地分行近期密集亮剑。7月上旬，菏泽、烟台、淄博三地分行集中发布行政处罚决定，山东农信系统五家机构合计被罚281.9万元，多名相关责任人同时被问责。
阅读量16420
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付费后查看全部内容温州龙湾农商银行违法违规行为的反思
国家金融监督管理总局温州监管分局一纸罚单，揭露了浙江温州龙湾农村商业银行系统性内控失效的现实。2025年7月9日公布的行政处罚决定显示，该行因六大类违规行为被处以265万元罚款，三名责任人林涛、王剑、王长青同时被警告。此次处罚涉及关联交易、信贷管理、绩效考核、区域经营等多维度漏洞，折射出地方农商行在转型过程中暴露的深层次治理问题。
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付费后查看全部内容金融处罚聚焦：浦发银行、杭州银行、烟台银行的违规剖析
在金融监管持续趋严的当下，银行合规经营愈发成为行业关注的焦点。近期，浦发银行、杭州银行、烟台银行相继收到监管罚单，违规行为涉及账户管理、金融统计、信贷业务、反洗钱等多个关键领域。这些罚单不仅反映出银行个体的经营短板，更揭示了行业内部潜藏的风险隐患，值得深入剖析。
阅读量43183
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付费后查看全部内容上饶银行的案例为银行业敲响了警钟
近日，中国人民银行江西省分行公布的行政处罚信息。上饶银行因十项违法行为，被处以警告及668.9万元罚款，相关责任人也受到严厉惩处。
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付费后查看全部内容以稳定币为名的犯罪活动严重威胁着金融秩序
在金融科技飞速发展的当下，数字货币领域的一举一动都备受瞩目，其中稳定币近年来更是成为市场焦点。然而，在其看似创新与繁荣的表象之下，却暗藏诸多风险，甚至成为滋生犯罪活动的温床。7月7日，深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室及时发出风险提示，为社会公众敲响了警钟。
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付费后查看全部内容农商银行密集被监管处罚给全国农商行的警示
近期，农商银行领域迎来密集监管处罚，一系列罚单的公布引发行业内外广泛关注。从这些罚单中，我们不仅能看到部分农商行在运营中存在的诸多问题，更能从中窥探出全国农商行在合规经营、风险管理等方面可能面临的挑战与隐患。这一系列处罚犹如一记记警钟，为全国农商行敲响了合规经营的紧迫旋律。
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付费后查看全部内容金融监管整改令，剑指江阴农商行、无锡农商行、江南农商
在金融市场不断发展与规范的大背景下，金融监管的力度与精度愈发关键。近日，江苏证监局的一系列举措引发广泛关注。在对江苏地区基金业务的深入检查中，江阴农商行、无锡农商行以及江南农商行被发现存在诸多问题，监管部门迅速亮剑，下达整改令，力求规范市场秩序，保护投资者权益。
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付费后查看全部内容进出口银行和中银理财的合规管理漏洞给银行业的反思
在金融监管持续从严的态势下，国家金融监督管理总局于6月27日发布的行政处罚信息格外引人关注，中国进出口银行被罚款1810万元，中银理财有限责任公司被罚款1290万元。这两张千万元级别的罚单，敲响了银行业合规管理的警钟，其背后暴露的合规管理漏洞，值得整个银行业深刻反思。
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